Cảnh sát Bắc Kinh và Thượng Hải mới đây đã tạm giữ 10 người với cáo buộc huy động trái phép hàng tỷ nhân dân tệ thông qua các sản phẩm quỹ đầu tư được đảm bảo bởi một loạt những công ty có vỏ bọc công ty nhà nước, theo một số nguồn tin mà báo Caixin có được.
Theo Caixin, các cá nhân này bị tạm giữ vào tháng 5/2020, trong đó có nhiều đại diện pháp luật và nhà điều hành cao cấp của nhiều công ty có liên quan đến công ty China Railway Supply Chain Group và Zhongtie Zhongji Construction Group.
Trong số những người bị tạm giữ, doanh nhân có tên Cen Peng là người điều khiến mạng lưới công ty cung cấp đảm bảo cho việc huy động vốn, theo hồ sơ doanh nghiệp ghi nhận.
Công ty China Railway Supply Chain và Zhongtie Zhongji Construction là 2 doanh nghiệp tư nhân mang mác nhà nước, cung cấp thông tin giả để thu hút nhà đầu tư. Những doanh nghiệp nhà nước giả mạo đó thường khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy mơ hồ, cấu trúc sở hữu doanh nghiệp lằng nhằng che giấu chủ sở hữu thực sự.
Theo quy định đăng ký doanh nghiệp tại Trung Quốc đại lục, những doanh nghiệp thuộc kiểm soát của tư nhân không thể đặt tên có dòng chữ “Zhong Guo” hay “Zhong Hua” có nghĩa là Trung Quốc nếu tên đó không được chấp thuận bởi Quốc vụ viện Trung Quốc.
Trên thực tế, một số công ty sử dụng chỉ một trong số các từ trên “Zhong,” “Guo” hoặc “Hua”, đồng thời chọn tên gần giống với doanh nghiệp nhà nước để có được uy tín tốt hơn hoặc huy động vốn một cách dễ dàng hơn.
Tài liệu về các sản phẩm đầu tư đảm bảo bởi công ty China Railway Supply Chain và Zhongtie Zhongji Construction cho thấy cả hai đều là doanh nghiệp nhà nước. Tên Trung Quốc của công ty China Railway Supply Chain và Zhongtie Zhongji Construction thường khiến người ta nghĩ đến từ viết tắt của tên đầy đủ của công ty vận hành tuyến đường sắt cao cấp China State Railway Group.
Tuy nhiên, kết quả đăng ký hồ sơ doanh nghiệp cho thấy rằng cả hai công ty trên chẳng có công ty nào liên quan đến công ty vận hành đường sắt nhà nước Trung Quốc. Công ty Zhongtie Zhongji Construction được sở hữu bởi một tổ chức nhỏ chuyên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nông thôn. Còn theo thông tin đăng ký gần nhất, công ty này thuộc sở hữu của một cá nhân có tên Xu Xiaoqing.
Hai công ty China Railway Supply Chain và Zhongtie Zhongji Construction bắt đầu bị công chúng phản ứng mạnh mẽ từ tháng 12/2019 khi mà những nhà đầu tư vào đây cho biết hai công ty đã bắt đầu không thể trả được tiền. Tổng số tiền mà nhóm công ty này không trả được ước tính lên đến 4 tỷ nhân dân tệ tức khoảng 575 triệu USD.
Nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào các sản phẩm đầu tư nói trên bởi họ tin nó được đảm bảo bởi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thường sẽ được chính phủ cứu, nhà đầu tư Trung Quốc thường có xu thế đổ tiền vào những sản phẩm đầu tư của doanh nghiệp này.
Tin Khác
“Tạo Dựng Kết Nối Khách Hàng: Sứ Mệnh Đặc Biệt của Factorazy”
Anh Trương Hoàng Thạch là một trong những cái tên nổi bật với thành tích học vấn ấn tượng và...
Hồi phục sau Covid-19, GDP Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất hơn 50 năm
Sau khi lao dốc kỷ lục vì đại dịch Covid-19, nền kinh tế Nhật Bản đã hồi phục mạnh mẽ...
“Anh Phạm Gia – Đối tác kinh doanh và chuyên gia giao dịch ngoại hối đánh giá cao về kinh nghiệm và chiến lược giúp khách hàng đạt lợi ích tối đa trong sự phát triển kinh doanh của công ty”
Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin, anh Phạm Gia đã trải qua nhiều công việc khác...
4 cuốn sách Bill Gates đã đọc 2 lần, trong đó có một cuốn viết về Việt Nam
Bill Gates đã đánh giá hơn 220 cuốn sách trên Goodreads và cũng đã viết các bài đánh giá chi...
Chủ tịch Powell: Nền kinh tế còn lâu mới hồi phục hoàn toàn, FED sẽ tiếp tục hỗ trợ
"Sự phục hồi đang tiến triển nhanh hơn dự kiến và có vẻ sẽ được củng cố. Tuy nhiên, còn...
Tỷ phú đứng sau Signal và Telegram – 2 ứng dụng ‘gây bão’ thời gian qua
Năm 2018, tỷ phú Brian Acton, đồng sáng lập của ứng dụng WhatsApp đã có những động thái hết sức...