Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang kiểm tra xác minh tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Như Yến (ngụ phường 15, quận 11), ông Bùi Huy Du (ngụ phường Phú Thuận, quận 7) và bà Lê Thị Mẫn Chi (SN 1965, ngụ phường 9, quận Phú Nhuận) tố cáo bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1979, quốc tịch Đức, ngụ phường 9, quận 8, TP Hồ Chí Minh) tự xưng là Chủ tịch Công ty TNHH kỹ nghệ Châu Âu, có hành vi kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh, rồi nhận tiền, bỏ trốn để chiếm đoạt, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.
Tháng 3-2018, do có nhu cầu mua bánh kẹo nhập khẩu để phân phối tại Việt Nam, biết bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH kỹ nghệ Châu Âu, chuyên nhập khẩu các sản phẩm này từ châu Âu nên ông Bùi Huy Du đã thỏa thuận miệng nhận chuyển nhượng Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ nghệ Châu Âu, đồng thời mua bánh kẹo do bà Hồng cung cấp để bán.
Sau đó, bà Hồng yêu cầu ông Du đưa CMND để làm thủ tục chuyển sang tên ông Du đứng đầu Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ nghệ Châu Âu, còn hợp đồng sẽ ký sau. Ngày 26/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ nghệ Châu Âu do ông Bùi Huy Du đứng đầu.
Ngày 1-4-2018, ông Bùi Huy Du (bên B) ký hợp đồng chuyển nhượng và mua bán hàng hóa với bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (Bên A là chủ sở hữu – Người ủy quyền) và bà Phạm Thị Thật – Giám đốc Công ty TNHH Kỹ nghệ Châu Âu (người được bà Hồng ủy quyền) với nội dung Công ty TNHH Kỹ nghệ Châu Âu bán cho ông Du các sản phẩm bánh kẹo, socola, thuộc quyền sở hữu của công ty, nhập khẩu từ Đức về Việt Nam, giá trị hợp đồng 2 tỷ đồng.
Thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng và hợp đồng nêu trên, ông Bùi Huy Du chuyển khoản thanh toán 990 triệu đồng nhưng bà Hồng không thực hiện như cam kết nên ông Du tố cáo đến cơ quan điều tra.
Qua xác minh, bà Hồng có hộ khẩu tại phường 9, quận 8, tuy nhiên đã bán nhà, đi khỏi địa phương. Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10) gặp điều tra viên thụ lý Phạm Thành Công (Đội 9), điện thoại 0693187783 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc trên.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Hồng không có mặt để làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin Khác
Sau BIDV, TPBank phát mãi 18 căn hộ ở chung cư The Era Town để thu hồi nợ
TPBank vừa ra thông báo phát mãi 18 căn hộ ở block A3, A4 chung cư The Era Town ở...
Đồng USD có thể tiếp tục suy yếu, nhưng dẫn đến sụp đổ là chuyện bị thổi phồng quá mức
USD trượt dài, mất sức hấp dẫnHồi tháng 3, đồng đô la Mỹ đã được hưởng lợi rất nhiều khi...
USD ngân hàng và tự do đồng loạt tăng mạnh ngay sau Tết Nguyên đán
Sáng nay (7/2), tỷ giá trung tâm được NHNN công bố ở mức 23.081 VND/USD, giảm 18 đồng so với...
Nhiều quy định mới về thẻ ngân hàng, vay mua nhà có hiệu lực từ tháng 1/2022
Mở thẻ ngân hàng bằng hình thức onlineNgân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã có Thông tư 17/2021/TT-NHNN...
Giá USD giảm mạnh
Trên thế giới, sức mạnh đồng bạc xanh tuột dốc thảm hại, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường...
MSB và Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam ủng hộ 30 tỷ đồng Quỹ phòng chống dịch Covid-19
Từ đầu tháng 5/2021, dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại trên diện rộng và đang diễn biến hết sức...